Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим вопросы по ключевым для деятельности Общества вопросам.
30 июня 2006 года состоялось годовое Общее собрание акционеров. Его итогом стало утверждение годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора. По рекомендации Совета директоров принято решение выплатить дивиденды по итогам 2005 года.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 14 августа 2006 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия ОАО «Компания «Сухой» в новом составе.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Компания «Сухой» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о членах Совета директоров

Алёшин Борис Сергеевич - 1955 г.р. В 2001-2003 гг. – Председатель Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии. В 2003-2004 гг. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. С 2004 г. – руководитель Федерального агентства по промышленности. До 14 августа 2006 года Председатель Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».

Дмитриев Михаил Аркадьевич - 1947 г.р. В 2000-2004 гг. – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. С 2004 г. – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Коптев Юрий Николаевич - 1940 г.р. В 1999-2004 гг. – генеральный директор Российского авиационно-космического агентства. С 2004 г. – директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

Медведев Юрий Митрофанович - 1948 г.р. В 1998-2004 гг. – первый заместитель Министра имущественных отношений Российской Федерации. С 2004 г. – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Михайлов Владимир Сергеевич - 1943 г.р. В 1998-2002 гг. – заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами. С 2002 г. – главнокомандующий Военно-воздушными силами.
Московский Алексей Михайлович - 1947 г.р. В 1997-2001 гг. – прикомандирован к Администрации Президента Российской Федерации. С 2001 г. – начальник вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации–заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Погосян Михаил Асланович - 1956 г.р. В 1998-2003 гг. – генеральный директор ГУП «АВПК «Сухой». С 2003 г. – генеральный директор ОАО «Компания «Сухой». С 1999 г. – генеральный директор ОКБ Сухого.

Приходько Сергей Эдуардович - 1957 г.р. В 1999-2004 гг. – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – начальник Управления Президента Российской Федерации по внешней политике. С 2004 г. – помощник Президента Российской Федерации.

Путилин Владислав Николаевич - 1947 г.р. До 2002 г. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2002-2004 гг. – заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации. С 2004 г. – директор Департамента экономики программ обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Реус Андрей Георгиевич - 1960 г.р. В 1998-1999 гг. заместитель руководителя Департамента Минфина России. В 1999-2004 гг. руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. С 2004 г. заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации.

Федоров Алексей Иннокентьевич – 1952 г.р. В 1998–2004 гг. - президент Открытого акционерного общества «Иркутское авиационное производственное объединение». С 2004 г. - по настоящее время генеральный директор - генеральный конструктор ФГУП «РСК «МиГ». С 15 ноября 2006 года Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Избран председателем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» решением Совета директоров от 30 ноября 2006 г.

Чемезов Сергей Викторович - 1952 г.р. В 1999-2001 гг. – генеральный директор ФГУП «Промэкспорт». В 2001-2004 гг. – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». С 2004 г. – генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».
Члены совета директоров Общества акциями ОАО «Компания «Сухой» не владеют (100 процентов акций ОАО «Компания «Сухой» принадлежит Российской Федерации).

Деятельность Совета директоров

За отчетный год проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «Компания «Сухой». Наиболее важными решениями Совета директоров, повлиявшими на деятельность Общества являются:
1. Открытие представительства ОАО «Компания «Сухой» в Республике Индия.
2. Подготовка проекта Предварительного Соглашения с компанией «Alenia-Aeronautica» (Италия).
3. Определение финансово-экономической политики Общества (задачи по реализации плана 2006 года, рассмотрение итогов выполнения производственного и финансового планов, бюджета доходов и расходов).
4. Подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров.
Также важнейшими элементами корпоративной политики холдинга, находящимся под постоянным контролем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», являлись социальные вопросы и мероприятия по техническому перевооружению предприятий холдинга.

Исполнительные органы ОАО «Компания «Сухой»

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет 2000 генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Выплата дивидендов

Дивидендная политика ОАО «Компания «Сухой» по итогам 2006 года определяется решением годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» на основе рекомендаций Совета директоров акционерного общества. При этом дивидендная политика основывается на финансовых результатах деятельности ОАО «Компания «Сухой» в 2006 году с учетом задач на 2007 год.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Компания «Сухой» 30.06.2006 г. принято решение о направлении на выплату годовых дивидендов за 2005 год в размере 6 300 тыс. рублей. 15 августа 2006 года ОАО «Компания «Сухой» со своего расчетного счета в банке перечислило указанную сумму в федеральный бюджет.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «Компания «Сухой» в 2006 году

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Компания «Сухой», установлены обществом в соответствии с масштабами деятельности ОАО «Компания «Сухой», результатами финансово-хозяйственной деятельности общества в каждом финансовом году и заключенным обществом с генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» трудовым договором.
Выплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в 2006 году не осуществлялась.

Отчет о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Компания «Сухой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР). Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров. Созданы органы, обеспечивающие внутренний контроль. Крупные сделки одобряются до их заключения. В частности, нет необходимости дополнительно раскрывать вопросы, связанные с оборотом ценных бумаг Общества, а также с процедурой регистрации участников Общего собрания акционеров. В связи с особой значимостью холдинга для государства в плане разработки и реализации авиатехники военного назначения в Совете директоров отсутствуют независимые директоры.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.